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特大非法吸收公众存款案告破
来源: 作者: 点击数:499 发布时间:2018/12/11 9:43:42

1.6亿

特大非法吸收公众存款案告破

涉及投资人近1.3万人次

本报记者 陈阳 通讯员 景晅

 

 

12月10日,记者从区公安局了解到,该局经侦部门经过缜密侦查,成功侦破一起非法吸收公众存款案,投资人多达1.3万人次,涉案资金1.6亿多元,张美美等15名犯罪嫌疑人被依法移送起诉。

诱惑

周周返利,一年本息翻番

每周都有返利,一年就能翻番。推出这款产品的,是一家名为“统资联”的电子商务有限公司。

2016年6月的一天,镇江统资联电子商务有限公司江都新区店在浦江路开业。这是一家什么店?店里卖什么东西?当天,不少群众纷纷赶来看新鲜,一时店里人头攒动、热闹非凡。

几周过去了,新鲜气消退了许多,但店里仍然人来人往、人气旺盛。原因何在?不是货架上的物品有多精美,而是因为这里经营一款特殊的产品。买了这款产品,一年就能本息翻番,利率可是高得惊人。

张美美是这家店的负责人,宣称投资人只需拿出2400元,就能购买一单这款产品。在接下来的时间里,投资人什么事都不用做,公司会每周返还利息100元,连续返利48周,共计返利4800元。也就是说,买了这款产品,只需一年不到的时间,就能实现投一得二、本息翻番的投资奇迹。

除了上述高额返利,投资人还有额外收获:每投资一单,就能拿到统资联超市价值120元的积分卡。凭该积分卡,投资人可以在统资联超市购买店内商品。

疯狂

拉亲带友,万人上当受骗

既有利息,又可购物,真是“又吃粽子又蘸糖”,这样的好事哪里找。2016年初,张美美在朋友介绍下了解到了这款产品,立即被统资联公司的经营模式吸引。为了获得更多利润,张美美不但购买了多个订单,还向公司负责人提出申请,要在江都开个加盟店。

在缴纳了6万元加盟费后,张美美如愿地在江都浦江路开了个加盟店,自己成为这家店的负责人。在此后的时间里,她多次以开酒会、口口相传等方式,宣传产品、吸引投资。因为只要店里售出的订单越多,她从总部获得的返利就越多。

高利面前,一些市民经不起诱惑,纷纷加入到购买者的阵营。一部分人在变成投资人后,又将这一消息告诉其他人,使得购买的人越来越多。据统计,在不到半年时间里,张美美经营的统资联江都新区店发展投资人2300多人次,涉及金额3000多万元。

为了做大业绩,张美美也是蛮拼的。在她的客户中,既有素不相识的陌生人,更有相识已久的好友、朝夕相处的亲人。据张美美介绍,在她的宣传鼓动下,丈夫购买了200多个订单,哥哥、嫂子、姐姐、侄子、侄女婿等也都掏出积蓄,“挤”上了这趟“致富列车”。张美美的女儿和儿子不但掏钱买了订单,还被母亲叫到店里帮忙,负责报单算账和超市管理。

其实,像张美美这样的加盟店,统资联在江都一共有10家。在利益驱使下,这些加盟店不断宣传产品吸引投资,最终将1万多名群众发展为投资人。

终结

不赚反亏,发财美梦破碎

美梦总是在不经意间破灭。按照统资联公司的宣传,收益一年就能翻番。然而,张美美的加盟店开张没到半年,公司返利中止了,她不得不面对本息两亏、被人追债的残酷局面。

2016年10月下旬,包括张美美在内的投资人陆续发现,每周返还的利息没有了。刚开始,张美美还能安慰大家,公司资金周转不及时,下周就能正常。然而,一等再等,等来的仍是利息分文不获。张美美多次与总部联系,对方回复支支吾吾,最后干脆不接电话。直到这一刻,张美美才算清醒过来,发觉这是个骗局。

当年12月,区公安局经侦大队接到投资人举报,立即对此进行立案侦查,对张美美等犯罪嫌疑人实施抓捕、审讯。为了进一步查明案情,最大限度挽回群众损失,专案组一面做好投资人接待工作,仔细登记受损情况;一面及时与镇江警方对接,全力做好追赃止损工作。经调查,该案涉及的江都投资人达到1万多人次,涉案资金超过1.6亿元。

按理说,作为加盟店负责人,而且发展的投资人达2300多人次,张美美应该赚了不少。然而警方对其资产情况调查后,发现张美美从中不但未赚分文,反而损失巨大。原来,张美美开始确实收到了返利,但她想赚得更多,把收到的返利又拿来追加订单。不止于此,她还唆使家人加大投入。截至案发时,张美美一家前后购买了500多单产品,扣除返利后仍然亏损100多万元。

“当时就是想发财,轻信了统资联的宣传,觉得对方很好很稳定。”被捕后,张美美流下了后悔的泪水,“丈夫曾和我说,即便贩毒也没有这么高的返利。但是我当时只想着赚钱,就没有去想是不是骗局,都是我贪心惹的祸。”

据悉,目前警方已对涉案的16名犯罪嫌疑人采取强制措施,移送起诉15人。案件仍在进一步审理中。(文中人物均为化名)

 

法律链接:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

民警提示:广大群众要切实提高守法意识和风险意识,防止成为犯罪链条的一环,从上当受骗者成为参与非吸的违法人员,损害个人信用和声誉。同时,应理性选择合法投资渠道,不要被所谓“快速致富”诱惑。一方面应慎重寻找投资对象,选择网络加盟商、渠道商之前,不但要查询其登记注册、经营资质等基本信息,还应认真分析其利润来源,判断所谓高额回报是否符合正常经营规律;另一方面,多方了解投资项目,对网上宣传的基金、股权、股票等,应通过证监、银监、工商等部门核实,了解国家对其是否设定准入门槛、有无限制性规定等。远离非法集资陷阱,避免财产损失,对发现和掌握的违法犯罪活动线索,可积极向当地工商、公安机关反映。